OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）

この記事は、2018年以降の暗号資産関連のOFAC制裁を時系列で整理し、取引所、暗号資産ミキサー、ランサムウェア/マルウェア運営者、国家支援のハッキング集団、麻薬・詐欺ネットワークなど多様な被指定者とそれに紐づくウォレットアドレスを多数列挙しています。また、OFACの暗号資産向け制裁コンプライアンス・ガイダンス、制裁スクリーニングの課題、およびChainalysisが提供する無料APIや有償のウォレットスクリーニング機能などの支援策についても解説しています。